Ændring af selskabets ledelse - fra 795

Hvad er ledelsen i et anpartsselskab?

Ledelsen i et selskab er den eller de personer, som styrer selskabet i praksis. I et ApS kan ledelsen bestå af en direktion alene, eller en direktion og en bestyrelse, eller af en direktion og et tilsynsråd. Både bestyrelse og tilsynsråd er frivillige at have, men der skal være en direktion.

Bemærk: De fleste anpartsselskaber har kun en direktion, og nogle har en direktion og en bestyrelse. De færreste selskaber har et tilsynsråd, så det dykker vi ikke nærmere ned i

1. Sådan ændrer du selskabets ledelse
2. Almindelige ændringer og scenarier
3. Dine muligheder
4. Vigtigt at vide 
   

Sådan ændrer du selskabets ledelse 

1. Beslutning på generalforsamling: Vedtag ændringen på en ekstraordinær generalforsamling. Er alle ejere enige, kan beslutningen træffes uden møde via et beslutningsreferat.
2. Opdater vedtægterne (når det er relevant): Opretter/afskaffer du bestyrelse – eller ændrer du regler, der står i vedtægterne – skal vedtægterne opdateres. Ofte bør tegningsreglen også justeres. 
3. Registrer ændringen på virk.dk: Indsend ændringen til Erhvervsstyrelsen ved at tilføje/fjerne person og/eller roller via virk.dk, og vedhæft referat og opdaterede vedtægter (når relevant). CVR opdateres efter registreringen.

Tip: Når du ændrer i selskabets ledelse, hvad enten det er ved tilføjelsen af nye direktører, eller ved at tilføje/fjerne en bestyrelse, så skal du huske, at du måske skal ændre selskabets tegningsregel.

Almindelige ændringer og scenarier

Almindelige ændringer

De mest almindelige ændringer er følgende: 

• Tilføje eller fjerne direktør(er)
• Oprette, ændre eller afskaffe bestyrelse
• Ændre roller (eksempelvis fra direktør til bestyrelsesmedlem)

Almindelige scenarier

Her kan du læse, hvordan du indberetter i de mest almindelige scenarier:

• Tilføj en direktør: Skriv beslutningen i et referat fra generalforsamlingen. For at give Erhvervsstyrelsen oplysninger om personen som tilføjes som direktør, skal personens navn og CPR-nummer skrives ind i selvbetjeningen på virk.dk. Beslutningsreferatet (og vedtægter hvis nødvendigt) skal sendes ind i samme indberetning.
  • Dette sker typisk hvis en ny ejer skal være direktør, eller hvis en person skal kunne underskrive (tegne) på vegne af selskabet
• Fjern en direktør: Skriv beslutningen om fratrædelsen i et referat fra generalforsamlingen. Erhvervsstyrelsen skal have besked om, at personen fratræder sin stilling som direktør. Det sker ved at fjerne personen i selvbetjeningen på virk.dk. Her skal også beslutningsreferat (og vedtægter hvis nødvendigt) sendes ind i forbindelse med indberetningen. 
  • Dette sker typisk hvis selskabet sælges til en anden, og den tidligere ejer var direktør i selskabet, men ikke skal være det efter overdragelsen. 
• Opret en bestyrelse: Skriv beslutningen om oprettelsen af bestyrelsen i et referat fra generalforsamlingen. Her skal vedtægterne altid opdateres, og beslutningsreferat samt vedtægter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, i samme indberetning hvor bestyrelsen oprettes via selvbetjeningen på virk.dk. 
  • Dette gør man typisk, hvis selskabet udvikler sig, og der skal ske en opdeling i dag til dag-ledelse og strategisk ledelse.
• Afskaf en bestyrelse: På samme måde som ved oprettelsen af en bestyrelse, så skal der skrives referat fra generalforsamlingen og vedtægterne skal opdateres. Begge dokumenter skal sendes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indberetningen, hvor bestyrelsen fjernes i selvbetjeningen på virk.dk. 
  • Dette gør man typisk hvis man ønsker en mere flad struktur, hvor opdelingen i flere ledelseslag ikke længere er nødvendig. Den strategiske ledelse kan varetages af samme personer som varetager dag-til-dag ledelsen. 

Dine muligheder

1. Gør det selv-pakken

Lav ændring af ledelsen (og flere andre ændringer) nemt og billigt. Du får alt, du behøver, for hurtigt og trygt at gennemføre ændringen, og du kan bruge materialet igen næste gang.

Det får du: 

• Du modtager straks skabeloner til indkaldelse og referat af ekstraordinær generalforsamling, der er udfyldt i forvejen med alt det nødvendige.
• Du modtager udførlige vejledninger på hvordan du skriver ændringerne i referatet korrekt.
• Du lærer at lave ændringerne korrekt nu, så du også kan gøre det i fremtiden. Materialet kan genbruges.

Vigtigt: Start med vejledningen. Den guider dig trin for trin, så du undgår fejl, når du udfylder indkaldelse og referat.

Sådan fungerer det:

1. Køb pakken og modtag materialerne pr. e-mail med det samme.
2. Læs vejledningen og få overblik over krav og formalia.
3. Udfyld indkaldelsen og send den til deltagerne (hvis relevant).
4. Afhold den ekstraordinære generalforsamling og brug dagsordenen fra indkaldelsen.
5. Udfyld referatet, skriv ændringen i vedtægterne, indsæt/fjern ledelsesmedlemmer på virk.dk og du kan derefter indberette ændringen med dokumenterne vedlagt.

Brug for hjælp?

Du kan tilkøbe hjælp til: 

• at tilpasse indkaldelse og referat til jeres situation
• at indberette ændringen korrekt på virk.dk 

2. Vi gør det for dig 

• Du svarer på få spørgsmål i vores proces og sender os selskabets vedtægter– vi klarer resten.
• Juridisk gennemgang, korrekte dokumenter og registrering hos Erhvervsstyrelsen.
• Du får ro i maven og en klar bekræftelse, når ændringen er gennemført.

Vigtigt at vide

• Der er bestemte krav til personer, der kan sidde i selskabets ledelse. Medlemmerne skal være myndige og være fysiske personer, som ikke er underlagt nogen form for værgemål.
• Bestyrelsen i et ApS er frivillig - i A/S er den som udgangspunkt påkrævet, men denne side handler om ApS.
• Ved ændringer i ledelsen hvor vedtægter eller tegningsregel også påvirkes, skal vedtægterne ændres og referat vedhæftes sammen med beslutningsreferatet ved registreringen på virk.dk. Husk at tegningsreglen også skal opdateres direkte i selvbetjeningsløsningen på virk.dk. 

Forbehold: Materialet er generel vejledning og erstatter ikke konkret juridisk rådgivning. Er din sag kompleks, anbefaler vi professionel rådgivning fra Dokument 24.